УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего Собрания акционеров Акционерного общества

 «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»

(АО «МЛРЗ «Милорем»)

Уважаемый акционер!

АО «МЛРЗ «Милорем» (место нахождения: 393761, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Привокзальная, д.1), сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», которое состоится 26 июня 2019 года, в 10 час. 00 мин. по адресу: 393761, Тамбовская область,

 г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д.1, АО «МЛРЗ «Милорем», здание клуба.

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Регистрация участников производится 26 июня 2019 года по адресу: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д.1, АО «МЛРЗ «Милорем», здание клуба.

Начало регистрации участников: 09 час. 30 мин.

Открытие работы Собрания: 10 час. 00 мин.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем Собрании акционеров при прохождении регистрации должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Акционер – физическое лицо предъявляет паспорт. Представитель акционера - физического лица представляет паспорт и подлинник доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Представитель акционера - юридического лица предъявляет паспорт и подлинник доверенности на право участия в Собрании, оформленной согласно пункта 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" (если он не является единоличным исполнительным органом акционера). Если в Списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», произошло изменение данных о единоличном исполнительном органе такого акционера, либо в Списке отсутствуют такие данные, одновременно должен быть передан подлинник или нотариально удостоверенная копия протокола (иного документа) о назначении на должность единоличного исполнительного органа акционера – юридического лица.

Представители иных акционеров должны представить паспорт и документы, удостоверяющие их права на участие в Собрании, предусмотренные федеральными законами и/или актами уполномоченных на то государственных органов.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2019 года.

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393761, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул.Привокзальная, д.1 АО «МЛРЗ «Милорем».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания: 23 июня 2019г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «МЛРЗ «Милорем» по результатам 2018 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЛРЗ «Милорем» по результатам 2018 года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «МЛРЗ «Милорем» по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «МЛРЗ «Милорем».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЛРЗ «Милорем».

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Формирование в АО «МЛРЗ «Милорем» фонда благотворительной помощи.

8. Утверждение Положения о порядке формирования и использования фонда благотворительной помощи.

 Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров с «05» июня по «25» июня 2019 года включительно в помещении АО «МЛРЗ «Милорем» в приемной Генерального директора с 09.00 час. до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья. «26» июня 2019 года указанные документы будут предоставляться: с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

 По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем Собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем», Общество предоставляет ему копии указанных документов за плату в установленные законом сроки.

Со всеми вопросами просим обращаться также по телефонам (47545) 5-20-06.

Совет директоров АО «МЛРЗ «Милорем»